はじめに

Candex では、取引を可能な限り円滑かつ効率的に行えるよう努めています。しかし、法的義務の一環として、貴社が制裁対象となる個人や団体に直接的または間接的に所有されていないことを確認する必要があります。この手続きは、適用される法令や規制を遵守するうえで重要となります。

実質所有者とは？

実質所有者とは、会社の 25% 以上を直接的または間接的に所有する個人を指します。私たちは、コンプライアンススキャンを実施し、取引に関わるすべての当事者が規制基準を満たしていることを確認するために、この情報の収集が求められています。

自社に実質所有者がいるかどうか、どうやって確認できますか？

会社に25％以上の所有権を持つ実質所有者がいるかどうか不明な場合は、経営陣や財務部門にご相談いただくことをお勧めします。該当する所有者が存在するかどうか、またその所有割合について確認してもらうことができます。

会社の所有者の名前は分かっているが、それぞれの正確な所有割合が分からない場合もご安心ください。すべての所有者の名前を当社にご提供いただければ、追加で確認や詳細が必要な場合にはこちらからご連絡いたします。

なぜCandexはこの情報が必要なのですか？

注文に対して請求書を提出する前に実質所有者の情報をお願いするのは、コンプライアンスチェックが完了するまでバイヤーに請求できないためです。これにより、すべてが適切に処理され、取引完了の遅延を防ぐことができます。

請求前にこの情報を収集することで、お取引を円滑に進め、Candexでスムーズな体験を提供することができます。ご質問やサポートが必要な場合は、support@candex.comまでお気軽にご連絡ください。